ED, Hindistan’da 2.300 Crore Rupi Değerinde Kripto Dolandırıcılığına Yönelik 8 Lokasyonda Baskın Düzenledi
BTCCSquare haber: Soruşturma Dairesi (ED), Himachal Pradesh ve Punjab'da gerçekleştirdiği baskınlarla kripto para dolandırıcılığına yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdı. Operasyon, 2023'te Hindistan'dan kaçan ve yatırımcıları 2.300 crore rupi (253 milyon dolar) dolandırdığı iddia edilen Subhash Sharma tarafından yönetilen bir Ponzi şemasını hedefliyor.
Araştırmacılar, yeniden markalaştırılmış sahte kripto platformları ve fiyat manipülasyonu kanıtları ortaya çıkardı. Fonlar, inşaatçılar, kukla şirketler ve banka hesapları aracılığıyla aklanmış. ED'nin bu hareketi, Hindistan Ceza Kanunu, Chit Fonları Yasası ve Düzensiz Mevduat Planlarının Yasaklanması Yasası kapsamında açılan çok sayıda FIR'ı takip ediyor.
Bu vaka, kötü niyetli aktörlerin düzenleme boşluklarından yararlandığı Hindistan'ın kripto ekosistemindeki kalıcı riskleri vurguluyor. Dijital varlık benimsemesi arttıkça, yetkililer inovasyon ile yatırımcı korumasını dengeleme konusunda artan baskıyla karşı karşıya.
